Návrh Školení
Úvod
Přehled FATF
- Historie a cíle FATF
- Struktura a členství
- Role v globálních standardech AML/CFT
Pochopení doporučení FATF
- Podrobný přehled 40 doporučení FATF
- Klíčové pojmy: přístup založený na riziku, technická shoda a účinnost
Úvod do vzájemného hodnocení
- Účel a význam vzájemných hodnocení
- Klíčové fáze v procesu vzájemného hodnocení
Příprava na vzájemné hodnocení
- Předevaluační činnosti a národní koordinace
- Role národního hodnotícího týmu
- Shromažďování a organizace relevantních dat a dokumentace
Posuzování technické shody
- Podrobné vysvětlení kritérií technické shody
- Shromažďování důkazů pro posouzení shody
Posouzení účinnosti
- Pochopení hodnocení účinnosti
- Hodnocení výsledků: okamžité výsledky a klíčové problémy
Plánování a provádění návštěv na místě
- Vypracování plánu návštěvy na místě
- Techniky pro efektivní rozhovory a sběr dat
- Cvičení na hraní rolí a falešné rozhovory
Zapojení zúčastněných stran
- Spolupráce s vládními agenturami, finančními institucemi a dalšími zainteresovanými stranami
- Zajištění spolupráce a transparentnosti
- Řešení výzev a konfliktů
Vypracování zprávy o vzájemném hodnocení
- Struktura a součásti zprávy
- Psaní jasných a stručných zjištění
Proces kontroly a zpětné vazby
- Plenární zasedání FATF a proces přezkumu
- Řešení zpětné vazby a provádění revizí
- Zajištění kvality a správnosti závěrečné zprávy
Sledování a monitorování
- Pochopení následného procesu
- Příprava na následná hodnocení a zprávy o pokroku
- Implementace doporučení a provádění zlepšení
Neustálé zlepšování a osvědčené postupy
- Poučení z minulých hodnocení
- Sdílení osvědčených postupů a zkušeností
- Vypracování akčních plánů pro průběžnou shodu a efektivitu
Pokročilé analytické techniky
- Analýza a interpretace dat pro vzájemná hodnocení
- Využití technologií a nástrojů pro správu dat a reporting
Shrnutí a další kroky
Požadavky
- Základní znalost principů a postupů proti praní špinavých peněz (AML) a proti financování terorismu (CFT)
Publikum
- Úředníci pro dodržování předpisů
- Tvůrci pravidel
- Hodnotitelé
- Právníci
Reference (3)
Osobní služby a orientované na mé potřeby
ANN - New Vitality Clinic
Kurz - GnuCash for Business Accounting
Machine Translated
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Kurz - Financial Markets
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.