Návrh Školení

Úvod

Přehled FATF

  • Historie a cíle FATF
  • Struktura a členství
  • Role v globálních standardech AML/CFT

Pochopení doporučení FATF

  • Podrobný přehled 40 doporučení FATF
  • Klíčové pojmy: přístup založený na riziku, technická shoda a účinnost

Úvod do vzájemného hodnocení

  • Účel a význam vzájemných hodnocení
  • Klíčové fáze v procesu vzájemného hodnocení

Příprava na vzájemné hodnocení

  • Předevaluační činnosti a národní koordinace
  • Role národního hodnotícího týmu
  • Shromažďování a organizace relevantních dat a dokumentace

Posuzování technické shody

  • Podrobné vysvětlení kritérií technické shody
  • Shromažďování důkazů pro posouzení shody

Posouzení účinnosti

  • Pochopení hodnocení účinnosti
  • Hodnocení výsledků: okamžité výsledky a klíčové problémy

Plánování a provádění návštěv na místě

  • Vypracování plánu návštěvy na místě
  • Techniky pro efektivní rozhovory a sběr dat
  • Cvičení na hraní rolí a falešné rozhovory

Zapojení zúčastněných stran

  • Spolupráce s vládními agenturami, finančními institucemi a dalšími zainteresovanými stranami
  • Zajištění spolupráce a transparentnosti
  • Řešení výzev a konfliktů

Vypracování zprávy o vzájemném hodnocení

  • Struktura a součásti zprávy
  • Psaní jasných a stručných zjištění

Proces kontroly a zpětné vazby

  • Plenární zasedání FATF a proces přezkumu
  • Řešení zpětné vazby a provádění revizí
  • Zajištění kvality a správnosti závěrečné zprávy

Sledování a monitorování

  • Pochopení následného procesu
  • Příprava na následná hodnocení a zprávy o pokroku
  • Implementace doporučení a provádění zlepšení

Neustálé zlepšování a osvědčené postupy

  • Poučení z minulých hodnocení
  • Sdílení osvědčených postupů a zkušeností
  • Vypracování akčních plánů pro průběžnou shodu a efektivitu

Pokročilé analytické techniky

  • Analýza a interpretace dat pro vzájemná hodnocení
  • Využití technologií a nástrojů pro správu dat a reporting

Shrnutí a další kroky

Požadavky

  • Základní znalost principů a postupů proti praní špinavých peněz (AML) a proti financování terorismu (CFT)

Publikum

  • Úředníci pro dodržování předpisů
  • Tvůrci pravidel
  • Hodnotitelé
  • Právníci
 21 hodiny

Počet účastníků


Price per participant

Reference (3)

Upcoming Courses

Související kategorie