Návrh Školení

Úvod

Přehled FATF

  • Úvod do FATF: historie a účel
  • Členství a správa ve FATF
  • Klíčové cíle a funkce FATF

Pochopení praní špinavých peněz a financování terorismu

  • Definice a pojmy
  • Typologie a techniky
  • Případové studie a příklady z reálného světa

40 doporučení FATF

  • Úvod do 40 doporučení
  • Struktura a organizace doporučení
  • Význam a dopad na globální finanční systémy

Právní systémy a provozní záležitosti

  • Doporučení 1-4: přístup založený na riziku, národní spolupráce a mezinárodní spolupráce
  • Doporučení 5-8: kriminalizace, preventivní opatření a neziskové organizace
  • Doporučení 9-12: finanční instituce a nefinanční podniky a profese

Preventivní opatření

  • Doporučení 13–16: hloubková kontrola zákazníka, vedení záznamů a podávání zpráv
  • Doporučení 17-21: důvěra, vnitřní kontroly a zahraniční pobočky a dceřiné společnosti
  • Doporučení 22–23: určené nefinanční podniky a profese (DNFBP)

Transparentnost a skutečné vlastnictví

  • Doporučení 24–25: transparentnost a skutečné vlastnictví právnických osob a uspořádání

Pravomoci a odpovědnosti příslušných orgánů

  • Doporučení 26-29: regulace a dohled
  • Doporučení 30–32: vymáhání práva a vyšetřování

Mezinárodní standardy a spolupráce

  • Doporučení 33-35: vzájemná právní pomoc a vydávání
  • Doporučení 36-40: mezinárodní nástroje, spolupráce a další opatření

Implementace a dodržování

  • Národní hodnocení rizik a dodržování předpisů
  • Procesy hodnocení a monitorování FATF
  • Případové studie implementace a výzev

Praktický workshop

  • Vyvíjení programů shody
  • Provádění hodnocení rizik

Shrnutí a další kroky

Požadavky

  • Základní znalosti o fungování finančních systémů a institucí
  • Znalost základních právních a regulačních konceptů souvisejících s financemi, dodržováním předpisů a bojem proti praní špinavých peněz (AML)

Publikum

  • Úředníci pro dodržování předpisů
  • Právníci
 14 hodiny

Počet účastníků


Price per participant

Reference (3)

Upcoming Courses

Související kategorie