Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Návrh Školení
Úvod
Přehled FATF
- Úvod do FATF: historie a účel
- Členství a správa ve FATF
- Klíčové cíle a funkce FATF
Pochopení praní špinavých peněz a financování terorismu
- Definice a pojmy
- Typologie a techniky
- Případové studie a příklady z reálného světa
40 doporučení FATF
- Úvod do 40 doporučení
- Struktura a organizace doporučení
- Význam a dopad na globální finanční systémy
Právní systémy a provozní záležitosti
- Doporučení 1-4: přístup založený na riziku, národní spolupráce a mezinárodní spolupráce
- Doporučení 5-8: kriminalizace, preventivní opatření a neziskové organizace
- Doporučení 9-12: finanční instituce a nefinanční podniky a profese
Preventivní opatření
- Doporučení 13–16: hloubková kontrola zákazníka, vedení záznamů a podávání zpráv
- Doporučení 17-21: důvěra, vnitřní kontroly a zahraniční pobočky a dceřiné společnosti
- Doporučení 22–23: určené nefinanční podniky a profese (DNFBP)
Transparentnost a skutečné vlastnictví
- Doporučení 24–25: transparentnost a skutečné vlastnictví právnických osob a uspořádání
Pravomoci a odpovědnosti příslušných orgánů
- Doporučení 26-29: regulace a dohled
- Doporučení 30–32: vymáhání práva a vyšetřování
Mezinárodní standardy a spolupráce
- Doporučení 33-35: vzájemná právní pomoc a vydávání
- Doporučení 36-40: mezinárodní nástroje, spolupráce a další opatření
Implementace a dodržování
- Národní hodnocení rizik a dodržování předpisů
- Procesy hodnocení a monitorování FATF
- Případové studie implementace a výzev
Praktický workshop
- Vyvíjení programů shody
- Provádění hodnocení rizik
Shrnutí a další kroky
Požadavky
- Základní znalosti o fungování finančních systémů a institucí
- Znalost základních právních a regulačních konceptů souvisejících s financemi, dodržováním předpisů a bojem proti praní špinavých peněz (AML)
Publikum
- Úředníci pro dodržování předpisů
- Právníci
14 hodiny
Reference (3)
Osobní služby a orientované na mé potřeby
ANN - New Vitality Clinic
Kurz - GnuCash for Business Accounting
Machine Translated
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Kurz - Financial Markets
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.