Návrh Školení

Základy Compliance a Management Compliance Risk

  • Pochopení Compliance a rizik s tím spojených
    • Jaké jsou důležité oblasti v roce 2021?
    • Kdo jsou stakeholdeři Compliance Officers a Reporting Officer o praní špinavých peněz?
    • Pochopení a zmírnění rizik nesouladu

Vytváření a správa rámce shody Risk Management

  • Pochopení přístupu k rizikuManagement
  • Dopad na podnikání – pozitivní i negativní – vytvoření přístupu Risk-Management

Soulad a Corporate Governance

  • Co je Corporate Governance?
  • Jak interaguje s Compliance?
  • Kdo jsou zainteresované strany?
  • Corporate Governance principy
  • Management Výbory
  • Kodexy a směrnice
  • Corporate Governance a Financial Crime Prevence

Kontroly a kontroly souladu

  • Co regulační orgány očekávají?
  • Vytvoření programu sledování shody

Další Financial Crime úvahy

  • Praní špinavých peněz a financování terorismu – nový vzhled
  • Podvod
  • Data Protection a Informační bezpečnost
    • Osobní a citlivé informace
    • Data Protection Zásady
  • Úplatkářství a korupce
    • Britský zákon o úplatcích z roku 2010
    • Zákon USA o zahraničních a korupčních praktikách
    • Další oblasti ke zvážení
  • Dopad Brexitu
  • Zneužívání trhu a obchodování zasvěcených osob
  • Sankce

Financial Crime v mezinárodním Business, v offshore centrech as klienty s vysokou čistou hodnotou

  • Proč se finanční zločinci zaměřují na International Business, Offshore Centers a High-Net-
  • Stojí za klienty?
  • Jaká jsou hlavní rizika při podnikání tohoto podnikání?

Budoucnost

  • Kde je dnešní Compliance a její Risk Management hotspoty…?
 21 hodiny

Počet účastníků


Price per participant

Reference (1)

Upcoming Courses

Související kategorie