Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Návrh Školení
Základy Compliance a Management Compliance Risk
- Pochopení Compliance a rizik s tím spojených
- Jaké jsou důležité oblasti v roce 2021?
- Kdo jsou stakeholdeři Compliance Officers a Reporting Officer o praní špinavých peněz?
- Pochopení a zmírnění rizik nesouladu
Vytváření a správa rámce shody Risk Management
- Pochopení přístupu k rizikuManagement
- Dopad na podnikání – pozitivní i negativní – vytvoření přístupu Risk-Management
Soulad a Corporate Governance
- Co je Corporate Governance?
- Jak interaguje s Compliance?
- Kdo jsou zainteresované strany?
- Corporate Governance principy
- Management Výbory
- Kodexy a směrnice
- Corporate Governance a Financial Crime Prevence
Kontroly a kontroly souladu
- Co regulační orgány očekávají?
- Vytvoření programu sledování shody
Další Financial Crime úvahy
- Praní špinavých peněz a financování terorismu – nový vzhled
- Podvod
- Data Protection a Informační bezpečnost
- Osobní a citlivé informace
- Data Protection Zásady
- Úplatkářství a korupce
- Britský zákon o úplatcích z roku 2010
- Zákon USA o zahraničních a korupčních praktikách
- Další oblasti ke zvážení
- Dopad Brexitu
- Zneužívání trhu a obchodování zasvěcených osob
- Sankce
Financial Crime v mezinárodním Business, v offshore centrech as klienty s vysokou čistou hodnotou
- Proč se finanční zločinci zaměřují na International Business, Offshore Centers a High-Net-
- Stojí za klienty?
- Jaká jsou hlavní rizika při podnikání tohoto podnikání?
Budoucnost
- Kde je dnešní Compliance a její Risk Management hotspoty…?
21 hodiny
Reference (1)
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.